Криптовалюты

МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете

Опубликовано 22.09.2023 в 18:24



© Reuters. МВД Индии разрабатывает инструмент для отслеживания криптовалютных адресов в даркнете

Проект возглавляет подразделение МВД — Индийский координационный центр по расследованию киберпреступлений. С помощью инструмента CIAT правоохранители собираются отслеживать криптовалютные адреса в даркнете. Это должно упростить сбор записей о транзакциях, включая временные метки, даты, используемые биржи и обменники, а также сведения об оказанных услугах. Разработчики утверждают, что CIAT будет информировать МВД в случае обнаружения подозрительных транзакций с криптовалютами.

Инициатива была организована в связи с увеличением числа случаев криптовалютного мошенничества. Полицейские рассказали, что в сентябре был случай, когда индийский инженер-программист лишился более $120 000. Он познакомился с некой женщиной в Интернете, которая посоветовала инвестировать деньги в криптовалюту, однако после внесения депозита он так и не смог вывести вложенные средства.

В июле индийская полиция арестовала двух человек, подозреваемых в обмане пользователей P2P-сервиса криптовалютной биржи Binance. У правонарушителей были изъяты банковские карты и документы, обнаружены поддельные банковские счета. Недавно в индийском городе Джамнагар была задержана группа преступников, предлагавших инвесторам купить поддельные стейблкоины в половину номинальной стоимости.

Многие криптовалютные биржи и платформы тоже используют инструменты для отслеживания незаконных транзакций с криптоактивами, чтобы повысить безопасность операций. В 2020 году платформа Paxful внедрила с этой целью инструменты Chainalysis, а криптобиржа Bitfinex представила сервис Shimmer для борьбы с отмыванием денег через криптовалюты.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media



Source link

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 76,238.43 1.82%
vested-xor
Vested XOR (VXOR) $ 3,405.08 99,999.99%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,946.34 4.93%
tether
Tether (USDT) $ 1.00 0.13%
solana
Solana (SOL) $ 203.83 8.54%
bnb
BNB (BNB) $ 601.04 1.65%
usd-coin
USDC (USDC) $ 1.00 0.04%
xrp
XRP (XRP) $ 0.556529 2.20%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.198441 5.39%
staked-ether
Lido Staked Ether (STETH) $ 2,947.82 5.05%
cardano
Cardano (ADA) $ 0.448354 19.77%
tron
TRON (TRX) $ 0.161890 1.11%
the-open-network
Toncoin (TON) $ 4.96 2.51%
wrapped-steth
Wrapped stETH (WSTETH) $ 3,483.28 4.51%
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 28.51 6.36%
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000019 3.00%
wrapped-bitcoin
Wrapped Bitcoin (WBTC) $ 76,049.38 1.62%
weth
WETH (WETH) $ 2,947.53 4.73%
chainlink
Chainlink (LINK) $ 13.35 9.12%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 376.16 0.04%
sui
Sui (SUI) $ 2.34 3.50%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 4.38 7.46%
leo-token
LEO Token (LEO) $ 6.41 2.80%
usds
USDS (USDS) $ 0.995410 0.43%
wrapped-eeth
Wrapped eETH (WEETH) $ 3,101.46 4.84%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 72.09 1.82%
near
NEAR Protocol (NEAR) $ 4.38 6.01%
uniswap
Uniswap (UNI) $ 8.86 1.53%
aptos
Aptos (APT) $ 9.78 1.45%
pepe
Pepe (PEPE) $ 0.000011 7.44%
internet-computer
Internet Computer (ICP) $ 7.99 5.55%
bittensor
Bittensor (TAO) $ 504.78 1.00%
fetch-ai
Artificial Superintelligence Alliance (FET) $ 1.40 0.97%
dai
Dai (DAI) $ 1.00 0.11%
stellar
Stellar (XLM) $ 0.102566 4.17%
ethereum-classic
Ethereum Classic (ETC) $ 20.43 3.25%
monero
Monero (XMR) $ 164.18 0.44%
crypto-com-chain
Cronos (CRO) $ 0.109929 27.54%
polygon-ecosystem-token
POL (ex-MATIC) (POL) $ 0.375707 10.54%
ethena-usde
Ethena USDe (USDE) $ 1.00 0.03%
kaspa
Kaspa (KAS) $ 0.113536 3.01%
whitebit
WhiteBIT Coin (WBT) $ 19.64 1.69%
aave
Aave (AAVE) $ 181.20 0.06%
blockstack
Stacks (STX) $ 1.68 1.73%
okb
OKB (OKB) $ 40.26 0.62%
dogwifcoin
dogwifhat (WIF) $ 2.36 2.83%
first-digital-usd
First Digital USD (FDUSD) $ 1.00 0.14%
arbitrum
Arbitrum (ARB) $ 0.585774 2.61%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 3.91 5.70%
mantle
Mantle (MNT) $ 0.664114 4.73%