Cделка с правительством США похоронит Binance
Опубликовано 12.12.2023 в 12:27
Джон Рид Старк, бывший глава отдела SEC по правоприменению в сети Интернет:
«Binance сталкивается с беспрецедентным правительственным контролем эпических масштабов. Соглашение требует проведения финансовой колоноскопии компании и ее клиентам в режиме 24/7, 365 дней в году.»
В ноябре Binance и Министерство юстиции США (далее — МЮ) заключили досудебное соглашение, в рамках которого генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) признался в нарушении ряда законов, а криптобиржа обязуется выплатить рекордный для индустрии штраф в $4,3 млрд, ввести в штат независимых наблюдателей и предоставить доступ ко всей операционной деятельности.
На прошлой неделе Старк опубликовал экспертное мнение о потенциальной кончине Binance, ссылаясь на опубликованные правительством официальные требования из данного соглашения. Один лишь список обязательств составил 13 страниц машинного текста и включает такие процедуры, которые ранее не применялись против компаний.
В частности, криптобиржа должна по запросу наблюдателя предоставить:
— доступ к любым документам или записям любой из дочерних компаний;
— информационный доступ к контрагентам, бывшим сотрудникам, агентам, посредникам, подрядчикам и прочим третьим лицам.
Следить за исполнением соглашения будут:
— Уголовный отдел МЮ;
— Отдел национальной безопасности МЮ;
— Секция контрразведки и экспортного контроля МЮ;
— Прокуратура США;
— Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.
Binance должна строго следовать американским и международным требованиям, при этом в случае обнаружения проступка наблюдатель не обязан ее уведомлять. Все отчеты о неподобающем поведении будут незамедлительно отправляться в надзорные органы.
По мнению Старка, список обязательств больше похож на пожелания консалтинговой фирмы, поскольку его реализация обойдется в десятки или сотни миллионов долларов, а пережить совместный аудит от МЮ и FinCEN практически невозможно.
Что еще хуже для криптобиржи, так это отсутствие в сделке SEC. Из-за чего регулятор для подкрепления позиции в предстоящем судебном разбирательстве уже подтягивает пункты из соглашения, чтобы использовать факты признания вины повторно против CZ и Binance.
Нападки на криптобиржу в 2023 году привели к снижению ее доли на спотовом рынке с 55% до 32%.
Источник изображения: ccdata.io
На рынке деривативов ее доля составляет 47,7%, что является худшим результатом с октября 2020 года.
Источник изображения: ccdata.io
А собственная монета торгуется на уровне начала года, пропустив старт нового бычьего сезона.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Если Джон Рид Старк прав, то тяжелые времена для Binance еще не окончены, а BNB ждут новые антирекорды.
Аналитическая группа StormGain
