Суд над FTX: депозиты клиентов шли на погашение кредитов
Опубликовано 23.10.2023 в 10:02
В ноябре 2022 года обанкротилась одна из крупнейших криптобирж FTX. Последний год, вплоть до заключения под стражу, генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) активно давал интервью в свою защиту, пытаясь убедить общественность в отсутствии злого умысла. Он также уверял в независимости Alameda Research, которая выступала маркетмейкером для криптобиржи. Однако свидетельские показания в суде говорят об обратном.
Адам Едидия, однокурсник SBF и программист в FTX
Адам Едидия рассказал суду, что его усилиями была написана программа по переводу средств клиентов из FTX в Alameda. Так как на заре становления у криптобиржи были сложности с открытием банковского счета, часть средств шла сразу в Alameda. Они рассматривались как обязательства перед FTX, которые к середине 2022 года достигли $8 млрд.
В том же году Едидия узнал, что часть этих денег использовалась для покрытия кредитов перед третьими лицами, поскольку торговая деятельность Alameda приносила убытки. Открытие «вопиющих» фактов использования клиентских средств вынудили его уволиться в ноябре 2022 года.
Стенограмма судебного заседания. Источник изображения: twitter.com/innercitypress
Цзысяо <Гэри> Ван, сооснователь компаний и технический директор
Гэри Ван признал, что совершал финансовые преступления совместно с Нишад Сингхом, Кэролайн Эллисон и SBF:
«Мы разрешили Alameda выводить неограниченный объем клиентских средств».
Привилегии были прописаны непосредственно в программном коде. В том числе Alameda могла удерживать позиции с отрицательным балансом в FTX без принудительного закрытия.
Ван также рассказал, что ему принадлежали 10% активов Alameda, а 90% – SBF.
«Если в компании были разногласия, последнее слово всегда оставалось за Сэмом».
Стенограмма судебного заседания. Источник изображения: twitter.com/innercitypress
Позиция защиты SBF
Первым делом адвокаты SBF отметили, что показания свидетелей даны в обмен на сделку со следствием. Намекая, что тем самым они заинтересованы в выставлении SBF в качестве ключевого злодея. Также адвокаты упомянули 10-часовой рабочий день SBF с 2021 года и высокую нагрузку:
«Бизнес рос слишком быстро, он не успевал принимать взвешенные решения».
В ходе выступления защита отметила непрофессионализм генерального директора Alameda Кэролайн Элиссон и негативное влияние Binance, когда конкурирующая фирма отказалась продать FTT (токен криптобиржи FTX) непосредственно Alameda.
«Быть генеральным директором обанкротившейся компании – не преступление».
По словам адвокатов, FTX имела право ссуживать средства Alameda в рамках делового партнерства с маркетмейкером, а высокая вовлеченность SBF в деятельность компании объясняется владением доли в Alameda.
Влияние на рынок
Крах FTX привел к обвалу крипторынка, а среди монет из ТОП-10 наибольший удар получила . Сеть имела несколько деловых проектов с SBF, а на счетах криптобиржи по-прежнему удерживается SOL на $1,2 млрд.
Источник изображения: криптовалютная биржа StormGain
Также значительно пострадало доверие к централизованным участникам рынка: за неделю после краха FTX на холодные кошельки было выведено 10% от резервов криптобирж в .
Источник изображения: cryptoquant.com
Судебный процесс продолжается, однако слабая позиция защиты и наличие фактов нецелевого использования клиентских средств оставляют мало шансов SBF выйти сухим из воды.
Аналитическая группа StormGain
