Верховный суд дал зеленый свет применению закона США о борьбе с отмыванием денег
Опубликовано 23.01.2025 в 22:21
Верховный суд США открыл путь для применения федерального закона о борьбе с отмыванием денег. Этот закон требует, чтобы корпоративные организации раскрывали личности своих реальных бенефициарных владельцев Министерству финансов США.
В четверг судьи приостановили действие общенационального судебного запрета, который был издан 3 декабря федеральным судьей в Техасе. Судья постановил, что Конгресс превысил свои полномочия в соответствии с Конституцией США, когда принял Закон о корпоративной прозрачности. Этот закон, принятый в 2021 году, столкнулся с юридическими проблемами со стороны малого бизнеса.
Решение Верховного суда было принято после того, как Апелляционный суд 5-го округа США в Новом Орлеане разрешил применить судебный запрет до наступления крайнего срока 13 января. Ожидалось, что большинство компаний должны были представить свои первоначальные отчеты в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, также известную как FinCEN, к этой дате.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
