Семерым предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве с налоговыми льготами в связи с COVID-19
Опубликовано 23.01.2025 в 04:16
В среду в Центральном Айслипе, штат Нью-Йорк, было обнародовано обвинительное заключение, раскрывающее обвинения против семи человек в организации того, что считается крупнейшей в стране схемой мошенничества с налоговыми льготами, связанными с COVID-19. Обвиняемые подозреваются в попытке обмануть Соединенные Штаты на сумму более 600 миллионов долларов путем подачи более 8 000 фальсифицированных налоговых деклараций. В этих декларациях неправомерно заявлялись налоговые льготы на заработную плату, связанные с пандемией COVID-19.
В обвинительном заключении подробно описывается, что с ноября 2021 года по июнь 2023 года предполагаемые заговорщики, все нынешние или бывшие жители Нью-Йорка, использовали в своих целях Налоговый кредит на удержание сотрудников (ERC) и кредит на оплачиваемый отпуск по болезни и семейный отпуск (SFLC), оба из которых были утверждены Конгрессом для поддержки бизнеса во время пандемии. Обвиняемые действовали из Credit Reset, так называемого бизнеса по восстановлению кредитной истории, принадлежащего обвиняемому Киту Уильямсу, и выступали в качестве налоговых консультантов, подавая мошеннические заявления от своего имени и от имени своих клиентов.
Сообщается, что обвиняемые получали прибыль, получая чеки на возврат налогов от Казначейства США и взимая с клиентов комиссию на основе полученных возвратов. Они также якобы вербовали других в эту схему, предлагая им долю от мошеннических доходов. Несмотря на то, что обвиняемые запрашивали более 600 миллионов долларов, IRS выплатила им и их клиентам около 45 миллионов долларов.
Чтобы избежать обнаружения, обвиняемые, как утверждается, не указывали свои имена в качестве платных консультантов в налоговых декларациях и использовали виртуальные частные сети (VPN) для скрытия своих IP-адресов. Для клиентов без законного бизнеса схема включала продажу фиктивных компаний для облегчения подачи ложных деклараций. Когда IRS и Администрация социального обеспечения (SSA) обнаружили нарушения и запросили дополнительную информацию, обвиняемые якобы предоставили ложные ответы.
Некоторым обвиняемым также предъявлены обвинения в подаче мошеннических заявок на кредиты по Программе защиты зарплат (PPP). Обвинительное заключение включает 45 пунктов, связанных с заговором, в том числе обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и содействии в подготовке ложных налоговых деклараций. В случае признания виновными обвиняемым грозит значительное тюремное заключение, с максимальными сроками от трех до тридцати лет за различные обвинения.
Дело расследуется Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) и Почтовой инспекционной службой США (USPIS), а обвинение поддерживают адвокаты из Налогового отдела и Восточного округа Нью-Йорка. О предъявлении обвинений объявили исполняющая обязанности заместителя помощника генерального прокурора Карен Э. Келли из Налогового отдела Министерства юстиции и другие официальные лица.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.
